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九阳股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-11-08 21:31:49热度750
九阳股份有限公司于2019年8月13日和2019年9月11日分别召开第四届董事会第二十次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未增加、修改或否决提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的召开

1.召集时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月11日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00。

2.地点:杭州下沙海印街760号杭州公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

5.会议主持人:韩润女士,该公司副董事长。

6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议

出席股东大会的股东及其代表有30人,代表422,306,029股,占公司有表决权股份总数的55.0328%。

1.现场会议

三名股东及其代表在会上投票,代表385,323,238股,占公司有表决权股份总数的50.2134%。

2.在线投票

27名股东和股东代表通过深交所交易系统和互联网投票系统投票,代表36,982,791股,占公司有表决权股份总数的4.8194%。

3.中小投资者出席

共有29名中小投资者通过现场投票和网上投票在会上投票,代表公司37,782,283股,占公司总投票权的4.9236%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

Iii .提案表决

股东大会通过现场无记名投票和网上投票审议了以下议案。投票情况如下:

1.会议审议通过了《关于2019年上半年利润分配的议案》;

投票结果:422,306,029股,占股东大会有效投票股份总数的100%。反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;无股份弃权,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况:同意37,782,283股,占出席股东大会中小股东有效投票份额的100%;反对0股,占出席本次股东大会的少数股东有效表决权的0%;无股份弃权,占本次股东大会少数股东有效表决权的0%。

2.会议审议通过了《关于回购和注销退休激励对象持有但未解除销售限制的限制性股票的议案》;

3.会议以特别决议通过了《关于减少公司注册资本、修改公司章程的议案》。

四.律师出具的法律意见书

郭浩律师(上海)事务所律师韩力、袁菲出席股东大会,并出具法律意见,认为九阳股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员资格合法有效,符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.本公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(上海)事务所出具的法律意见。

特此宣布

九阳股份有限公司董事会

2019年9月12日

证券代码:002242证券缩写:久仰证券公告编号。:2019-059

九阳股份有限公司

减资公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久阳股份有限公司(以下简称“本公司”)分别于2019年8月13日召开了第四届董事会第二十次会议,于2019年9月11日召开了第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购和注销退休激励对象持有但未解除销售限制的限制性股票的议案》。本公司拟回购并取消59,000股限制性股票,将本公司总股本从767,371,000股减少至767,312,000股。有关上述公告信息的详情,请参阅巨潮http://www.cninfo.com.cn信息网站及取消部分限制性股票回购公告。2019年8月15日发表在《证券时报》和《中国证券报》上。

公司回购和取消限制性股票将涉及减少注册资本。根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规,公司特此通知债权人,债权人有权要求公司自公告之日起45日内偿还债务或提供相应担保。如果债权人未能在规定期限内行使上述权利,回购注销将继续按法定程序执行。

债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应当按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规向公司提交书面要求,并附相关证明文件。

董事会

2019年9月12日

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